Conforme ocorrência na Delegacia de Polícia, um vendedor ambulante de cobertores, edredons, lençóis e travesseiros, no dia 3 de julho, por volta das 14h30 ofereceu, para um homem de 76 anos, um edredon e dois travesseiros por R$ 300,00. A vítima se interessou na mercadoria e fechou negócio com o ambulante, entregando seu cartão do banco com a senha para o vendedor. O ambulante teria passado o cartão na maquininha, mas alegado que a transação não teria sido aprovada. O homem pagou as mercadorias em dinheiro vivo. No dia 30 de julho, o homem foi até o banco sacar sua aposentadoria e percebeu que seu cartão estava bloqueado pois havia sido feito uma pagamento no valor de R$ 300 no dia 3 de julho e outra tentativa de transferência no valor de R$ 5 mil no mesmo dia, que teria bloqueado o cartão. Foi fornecido o nome da empresa em que está registrada a máquina de pagamento.
No dia 31 de julho, foi registrada outra ocorrência envolvendo a mesma empresa do ambulante. No dia 12 de julho, no Morro do Pedro Rosa, um homem de 52 anos tentou comprar um jogo de lençóis no valor de R$ 130,00. Entretanto, o ambulante disse que não havia internet e o cartão não havia passado. A compra não foi efetivada.
A vítima foi até a lotérica no dia 31 de julho e percebeu que faltavam na sua conta R$ 5 mil, descontados no dia 12 de julho, dia da tentativa de compra com o ambulante. O suspeito estava acompanhado de uma mulher e um rapaz em um automóvel de cor preta, de quatro portas.
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